(Stand nach GV vom 8. April 2008)
- Anton AFFENTRANGER, Präsident
- Markus DENNLER, Vize-Präsident
- James Lionel COHEN, Mitglied
- Claudio GENERALI, Mitglied
- Ian Andrew GOLDIN, Mitglied
- Urs HÄNER, Mitglied
- Patrick HÜNERWADEL, Mitglied.
- Toni WICKI, Mitglied
- Philippe ZOELLY, Mitglied
- Anton Affentranger (Geburtsjahr 1956, Schweizer)
Affentranger ist seit März 2006 Präsident des Verwaltungsrates. Er ist auch Gründer und Präsident der Affentranger Associates AG, Präsident der Corporate Investment Management Affentranger Holding AG und der Dartfish AG und der Transmission Technology Holding AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Mikron AG, Biel, Mitglied des Verwaltungsrates der Gruppe Ammann, sowie Präsident des Stiftungsrats der Fondation Casin.
A. Affentranger war für die UBS in New York, Hongkong und Genf tätig sowie in der Generaldirektion am Hauptsitz in Zürich. Er war Partner und CEO der Privatbank Lombard Odier & Cie und CFO der Roche
Holding AG. 1999 trat er in den Verwaltungsrat der Zschokke Holding AG ein und übernahm die Präsidentschaft im Jahr 2003. Er erwarb das Lizenziat der Wirtschaftswissenschaft an der Universität Genf.
- Markus Dennler (Geburtsjahr 1956, Schweizer)
M. Dennler ist Vize-Präsident des Verwaltungsrats seit März 2006. Er ist Mitglied der Verwaltungsräte der Swissquote Holding AG, der Petroplus Holdings AG und der Allianz Suisse, sowie auch Vorstandsmitglied der British-Swiss Chamber of Commerce. Herr Dennler trat 1986 in die Credit Suisse Group ein und stieg dort in die Generaldirektion der Winterthur Versicherung und der Credit Suisse Financial Services auf. Anfangs 2005 machte er sich in Zürich als Rechtsanwalt selbständig. Seit 2005 bis zur Fusion mit Zschokke Holding AG im Jahr 2006 hatte er die Präsidentschaft des Verwaltungsrats der Batigroup Holding AG inne. M. Dennler erwarb das Lizenziat und Doktorat der Rechtswissenschaft an der Universität Zürich und erwarb auch sein Anwaltspatent in Zürich.
- James Lionel (Jim) Cohen (Geburtsjahr 1942)
Britische Nationalität, 65 Jahre alt, MA (Classics) des King’s College, Cambridge und B Phil (Economics) der Universität York.
Jim Cohen ist in England aufgewachsen. Nach Abschluss seiner Universitätsstudien war er zunächst als Assistant Private Secretary von zwei Ministern tätig, bevor er eine Karriere im privaten Sektor begann. Nachdem er bei der Firma GEC und danach bei GET in verschiedenen Managementfunktionen tätig war, stiess er 1993 zu Balfour Beatty plc, wo er anfänglich die treibende Kraft im Aufbau der Private Public Partnership (PPP) Aktivitäten war. In der Folge überwachte er den weiteren Ausbau der PPP Aktivitäten und entwickelte gleichzeitig ab 1996 das Eisenbahngeschäft. Vor kurzem trat er altershalber als Managing Director von Balfour Beatty plc zurück. Jim Cohen ist auch Senior Independent Director der Firma office2office plc, welche 2004 an die Börse ging.
- Claudio Generali (Geburtsjahr 1943, Schweizer)
C. Generali ist Präsident der CORSI (Società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana), Vizepräsident des Verwaltungsrates der SRG SSR idée suisse und der Fondation Swiss Aviation sowie auch Präsident des Verwaltungsrates der Schindler Elettronica SA. Von 1974 bis 1982 war er stellvertretender Generaldirektor der Banca dello Stato del Cantone Ticino, von 1983 bis 1989 Mitglied der Tessiner Regierung (Finanz- und Baudepartement), von 1990 bis 2005 Präsident der Verwaltungsrates der Gotthardbank. Er war Mitglied des Verwaltungsrates der Batigroup Holding AG seit 1997. Er erwarb das Lizenziat ès sciences économiques an der Universität Genf.
- Ian Andrew Goldin (Geburtsjahr 1955, Französische Nationalität)
Dr. Goldin ist in Südafrika aufgewachsen. Er absolvierte sein Studium an der Universität Kapstadt und anschliessend in England. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er im Privatsektor und war danach als Director of Trade + Development Programme bei der OECD tätig. Anschliessend arbeitete er als Infrastrukturspezialist bei der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) in Washington D.C./USA und später als Principal Economist für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EWBE). Ab 1996 baute er als CEO und Managing Director die Development Bank of Southern Africa (DBSA) in Johannesburg um. Im Jahr 2001 kehrte er zur Weltbankgruppe nach Washington D.C. zurück wo er die Stelle des Director of Development Policy übernahm. Im Jahr wurde er zum Vizepräsident ernannt und übernahm ein breites Aufgabenspektrum innerhalb der Weltbank. Seit 2006 ist I. Goldin Direktor der James Martin 21st Century School und Professorial Fellow an der Universität Oxford. I Goldin ist Inhaber eines MSc der London School of Economics und eines PhD der Universität Oxford.
- Urs Häner (Geburtsjahr 1953, Schweizer)
Urs Häner ist CEO von Russian Land. Von 1991 – 1993 war er CEO von der australischen Tochterfirma von Credit Suisse. Danach baute er als CEO das Russlandgeschäft von Credit Suisse bis 1997 auf.
Ab 1997 war er als CEO verantwortlich für die russische Tochterfirma der Republic National Bank of New York welche 1999 von HSBC übernommen wurde, wo er bis 2001 CEO von HSBC Russia war.
In 2001 wurde er CEO von STT Group (heute Russian Land). Von 2004 – 2007 war er auch Deputy CEO von Sibir Energy plc und Verwaltungsrat von 2001 – 2007. Urs Häner erwarb zwei Lizenziate an der Universität St. Gallen im Bereich Wirtschaft und Recht (lic. oec. HSG, lic. rer. publ. HSG).
- Patrick Hünerwadel (Geburtsjahr 1959, Schweizer)
P. Hünerwadel ist Partner bei Lenz & Staehelin Rechtsanwälte in Zürich seit 1994 und Lehrbeauftragter für Gesellschafts- und Allgemeines Obligationenrecht an der Universität St. Gallen. Seit 1997 war er Mit-glied des Verwaltungsrates der Batigroup Holding AG; ab 1999 und bis zur Fusion mit Zschokke Holding AG als Vizepräsident. P. Hünerwadel erwarb das Lizenziat und Doktorat der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen. Er erwarb sein Anwaltspatent in Zürich.
- Toni Wicki (Geburtsjahr 1944, Schweizer)
Toni Wicki ist Delegierter des Verwaltungsrates und CEO der RUAG Holding, Mitglied des Verwaltungsrates verschiedener mit dieser Holding verbundenen Gesellschaften sowie Mitglied des Stiftungsrates der Eisenbibliothek Paradies. Er übte zuvor verschiedene Funktionen in Technologieunternehmen wie zum Beispiel ABB und Leica aus. Danach war er Rüstungschef der Schweizer Armee. Bis zur Fusion mit der Batigroup Holding AG, übte er das Mandat des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates der Zschokke
Holding AG aus. Toni Wicki ist Maschineningenieur mit einem Diplom der ETH Zürich.
- Philippe Zoelly (Geburtsjahr 1948, Schweizer)
Herr Zoelly ist Partner in einer Anwaltspraxis in Genf mit dem Status eines unabhängigen Teilhabers. Sein Tätigkeitsfeld umfasst hauptsächlich Beratung, Verhandlungen und Vertretung vor Gericht im Bereich des Wirtschafts- und Handelsrechts, insbesondere auf den Gebieten Haftpflicht und Versicherungsrecht, Konkursrecht sowie die Verwaltung von Autorenrechten. Er übernimmt auch offizielle Mandate als Treuhänder und Nachlassverwalter von Firmen. P. Zoelly ist auch Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Autorengesellschaft (SSA) und Vorsitzender des Hilfsfonds der SSA. Er war seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrates der Zschokke Holding AG. Sein Rechtsstudium schloss er mit dem Lizenziat an der Universität von Fribourg ab, und sein Anwaltspatent erwarb er in Genf.
Präsidialausschuss
- Anton AFFENTRANGER, Präsident
- Markus DENNLER, Mitglied
- Patrick HÜNERWADEL, Mitglied
Strategie-Ausschuss
- James Lionel COHEN, Präsident
- Anton AFFENTRANGER, Mitglied
- Ian Andrew GOLDIN, Mitglied
- Urs HÄNER, Mitglied
- Patrick HÜNERWADEL, Mitglied
Audit-Ausschuss
- Toni WICKI, Präsident
- Anton AFFENTRANGER, Mitglied
- Patrick HÜNERWADEL, Mitglied
Nominations- und Entschädigungsausschuss
- Markus DENNLER, Präsident
- Claudio GENERALI, Mitglied
- Philippe ZOELLY, Mitglied
Sekretär des Verwaltungsrates
Karl GUN, ist nicht Mitglied des Verwaltungsrates