(Etat suite à l’Assemblée générale du 8 avril 2008)
- Anton AFFENTRANGER, président
- Markus DENNLER, vice-président
- James Lionel COHEN, membre
- Claudio GENERALI, membre
- Ian Andrew GOLDIN, membre
- Urs HÄNER, membre
- Patrick HÜNERWADEL, membre
- Toni WICKI, membre
- Philippe ZOELLY, membre
- Anton Affentranger (né en 1956, de nationalité suisse)
M. Affentranger est président du Conseil d’administration depuis mars 2006. Il est également fondateur et président d’Affentranger Associates SA, président du Conseil d'administration de Corporate Investment Management Affentranger Holding SA, de Dartfish SA et de Transmission Technology Holding SA, vice-président du Conseil d’administration de Mikron SA, Bienne, membre du Conseil d'administration du groupe Ammann ainsi que président du Conseil de la Fondation Casin.
M. Affentranger a travaillé pour l’UBS à New-York, Hong Kong et Genève, puis comme membre de la direction générale de la banque, à Zurich. Il a occupé les fonctions d’associé et de CEO de la banque privée Lombard Odier & Cie et de CFO de Roche Holding SA avant d'entrer en 1999 au Conseil d'administration de Zschokke Holding SA et d'en devenir président en 2003. Il a obtenu une licence en sciences économiques de l’Université de Genève.
- Markus Dennler (né en 1956, de nationalité suisse)
M. Dennler est vice-président du Conseil d’administration depuis mars 2006. Il est membre des Conseils d’administration de Swissquote Holding SA, de Petroplus Holdings SA et de Allianz Suisse, ainsi que conseiller de la British-Swiss Chamber of Commerce. Engagé par le Credit Suisse Group en 1986,
M. Dennler est parvenu à la direction générale de Winterthur Assurances et de Credit Suisse Financial Services. Début 2005, il s’est installé comme avocat in-dépendant à Zurich. De 2005 à 2006 il a présidé le Conseil d’administration de Batigroup Holding SA jus-qu’à la fusion avec Zschokke Holding SA.
M. Dennler est licencié et docteur en droit de l’Université de Zurich. Il a obtenu son brevet d’avocat à Zurich.
- James Lionel (Jim) Cohen (né en 1942)
De nationalité britannique, âgé de 65 ans, titulaire d’un MA (Classics) du King’s College, Cambridge et d’un B Phil (Economics) de l’Université de York.
Jim Cohen a grandi en Angleterre. A l’issue de ses études universitaires, il commence par être l’Assistant Private Secretary de deux ministres avant d'entreprendre une carrière dans le secteur privé. Après avoir occupé différentes fonctions dirigeantes au sein des sociétés GEC et GET, il rejoint Balfour Beatty en 1993. Il créé alors les activités Private Public Partnership (PPP), dont il devient la force vive, supervise par la suite ce nouveau secteur tout en développant dès 1996 les affaires ferroviaires. Arrivé à l’âge de la retraite, il s’est retiré récemment de ses fonctions de Managing Director de Balfour Beatty plc. Jim Cohen est également Senior Independent Director de la société office2office plc qui est entrée en Bourse en 2004.
- Claudio Generali (né en 1943, de nationalité suisse)
M. Generali est président de CORSI (Società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana), vice-président du Conseil d’administration de SRG SSR idée suisse et de la Fondation Swiss Aviation, ainsi que président du Conseil d’administration de Schindler Elettronica SA. De 1974 à 1982, il a été directeur général adjoint de la Banca dello Stato del Cantone Ticino, de 1983 à 1989, membre du gouvernement tessinois (département des finances et des constructions), de 1990 à 2005, président du Conseil d’administration de la Banque du Gothard. Il était membre du Conseil d’administration de Batigroup
Holding SA depuis 1997. M. Generali est licencié ès sciences économiques de l'Université de Genève.
- Ian Andrew Goldin (né en 1955, de nationalité française)
Dr. Goldin a grandi en Afrique du Sud. Il a étudié à l’Université du Cap et ensuite en Angleterre. Après la fin de ses études il a travaillé dans le secteur
privé. Ensuite, il a été nommé Director of Trade + Development Programme auprès de l’OCDE. Il prend ensuite des fonctions de spécialiste des infrastructures au sein de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque Mondiale), à Washington D.C./ USA, avant de devenir l’économiste en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à Londres. En 1996, il transforma la Development Bank of Southern Africa (DBSA, Banque de développement de l’Afrique australe), à Johannesbourg, en assumant les charges de Chief Executive et de Managing Director. En 2001, il retourne au groupe de la Banque mondiale, à Washington D.C., où il est nommé Director of Development Policy. Il accède en 2003 au poste de vice-président et se voit confier des responsabilités étendues au sein de la Banque mondiale. Depuis 2006, M. Goldin est Directeur de la James Martin 21st Century School et Professorial Fellow à
l’Université d’Oxford. M. Goldin est titulaire d’un MSc de la London School of Economics et d’un PhD de l’Université d’Oxford.
- Urs Häner (né en 1953, de nationalité suisse)
Urs Häner est CEO de Russian Land. De 1991 à 1993, il a été CEO de la filiale australienne du Credit Suisse. Par la suite et jusqu’en 1997, il a été responsable, en tant que CEO, de l’implantation des activités du Credit Suisse en Russie. A partir de 1997, il a assumé la fonction de CEO de la filiale russe de la Republic National Bank of New York. Celle-ci ayant été reprise en 1999 par HSBC, il a travaillé jusqu’en 2001 comme CEO de HSBC Russie. En 2001, il a été nommé CEO de STT Group (actuellement Russian Land). Il a également occupé la fonction de CEO adjoint de Sibir Energy plc, de 2004 à 2007, ainsi que celle de membre du Conseil d’administration de cette même société, de 2001 à 2007. Urs Häner est titulaire de deux licences de l’Université de St-Gall dans les domaines de l’économie et du droit (lic. oec. HSG, lic. rer. publ. HSG).
- Patrick Hünerwadel (né en 1959, de nationalité suisse)
M. Hünerwadel est associé de l’étude d’avocats Lenz & Staehelin depuis 1994 et chargé de cours en droit des sociétés et en droit des obligations à l’Université de Saint-Gall. De 1997 à 1999, il a été membre du Conseil d’administration de Batigroup Holding SA, dont il a assumé la vice-présidence de 1999 jusqu’à la fusion avec Zschokke Holding SA. M. Hünerwadel est licencié et docteur en droit de l’Université de Saint-Gall. Il a obtenu son brevet d’avocat à Zurich.
- Toni Wicki (né en 1944, de nationalité suisse)
M. Wicki est délégué du Conseil d’administration et CEO de RUAG Holding, membre du Conseil d’administration de différentes sociétés affiliées ou associées à cette dernière, ainsi que membre du Conseil de fondation de l’Eisenbibliothek Paradies. Après avoir exercé différentes fonctions dans des entreprises de technologies, telles que ABB et Leica, M. Wicki a été Chef de l’armement de l’armée suisse. Jusqu’au moment de la fusion avec Batigroup Holding SA, il a été mandaté comme vice-président du Conseil d’administration de Zschokke Holding SA. Il est ingénieur en machines diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich.
- Philippe Zoelly (né en 1948, de nationalité suisse)
M. Zoelly est associé indépendant d’une étude d’avocats genevoise. Son activité principale consiste dans le conseil, la négociation et la représentation en justice en matière commerciale, en particulier dans les domaines de la responsabilité civile et du droit des assurances, du droit de la faillite et de la gestion des droits d’auteurs. Il assume également des mandats officiels de curateur et liquidateur de sociétés.
M. Zoelly est membre du Conseil d’administration de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et président du Fonds de Secours de la SSA. Il était membre depuis 2005 du Conseil d’administration de Zschokke
Holding SA. Licencié en droit de l’Université de Fribourg, il a obtenu son brevet d’avocat à Genève.
Comité présidial
- Anton AFFENTRANGER, président
- Markus DENNLER, membre
- Patrick HÜNERWADEL, membre
Comité de stratégie
- James Lionel COHEN, président
- Anton AFFENTRANGER, membre
- Ian Andrew GOLDIN, membre
- Urs HÄNER, membre
- Patrick HÜNERWADEL, membre
Comité d’audit
- Toni WICKI, président
- Anton AFFENTRANGER, membre
- Patrick HÜNERWADEL, membre
Comité de Nomination
- Markus DENNLER, président
- Claudio GENERALI, membre
- Philippe ZOELLY, membre
Secrétaire du Conseil d’administration
Karl GUN, n’est pas membre du Conseil d’administration